delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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La compra de un boleto de lotería premiado con dinero en efectivo. Y aquí, hay que prestar mucha atención, ya que el que posee el billete de lotería tiene la capacidad necesaria para dudar de la procedencia de ese dinero en efectivo.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
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La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre Check This Out el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.1 C.P. deben Source tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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